最高检发布4件涉非公经济立案监督指导性案例

  中新网12月22日电 据最高检新闻办公室微信民众号新闻,12月22日,最高人民检察院以“涉非公经济立案监视”为主题公布第二十四批指导性案例,指导天下检察机关加大刑事立案监视办案力度,依法珍爱非公企业正当权益。

  此次公布的指导性案例共4件,划分为许某某、包某某勾通投标立案监视案,温某某条约诈骗立案监视案,上海甲修建装饰有限公司、吕某拒不执行讯断立案监视案,丁某某、林某某等人冒充注册商标立案监视案。

  最高检第十检察厅厅长徐向春先容,2019年7月至今年3月,最高检部署开展了涉非公经济案件立案监视专项流动,专门解决应当立案而不立案、不应当立案而立案,稀奇是以刑事案件名义加入民事纠纷、经济纠纷等问题。专项流动时代,各地检察机关共解决涉非公经济立案监视案件3472件,向公安机关发出要求说明立案或者不立案理由通知书2077份,以为公安机关理由不成立,监视打消案件和监视立案1150件,监视纠正率55.4%。与此同时,检察机关还向公安机关发出纠正违法通知书257份。

  据先容,为施展树模、引领和指导作用,切实做到严酷区分刑事犯罪和经济纠纷界线,对不应立案的涉非公经济案件依法监视撤案,对侵略非公企业正当权益的案件依法监视立案,最高检对涉非公经济案件立案监视专项流动中总结的典型案件举行了梳理和筛选,体例了第二十四批指导性案例。这批案例主要体现四方面特点:一是突出刑事立案监视营业,充实展现其价值功效;二是坚持同等珍爱理念,强化政策运用;三是贯彻落实宽严相济刑事政策,促进企业正当合规谋划;四是严酷掌握罪与非罪界线,厘清有争议的执法适用问题。

  徐向春示意,近年来,从检察机关吸收的群众控告申诉案件类型看,反映涉非公经济纠纷的案件呈递增趋势,而其中反映对涉非公经济案件越权统领、违规立案、违规过问民事裁判执行等问题又相对突出,另有一些企业反映自身正当权益受到犯罪行为损害,然则报案不立案或者遭遇推诿。这类违法违规办案行为对当事企业的危险很大,有时甚至难以填补,严重损害司法权威和司法公信力,损坏公平竞争、康健有序的市场秩序,也影响和摇动人民群众对公平正义的信心,检察机关有需要驻足监视本职,加大刑事立案监视办案力度,实时予以监视纠正。

最高人民检察院第二十四批指导性案例

许某某、包某某勾通投标立案监视案

(检例第90号)

  【关键词】

  勾通拍卖 勾通投标 竞拍国有资产 罪刑法定 监视撤案

  【要旨】

  刑法划定了勾通投标罪,但未划定勾通拍卖行为组成犯罪。对于勾通拍卖行为,不能以勾通投标罪予以追诉。公安机关对勾通竞拍国有资产行为以涉嫌勾通投标罪刑事立案的,检察机关应当通过立案监视,依法通知公安机关打消案件。

  【基本案情】

  犯罪嫌疑人许某某,男,1975年9月出生,江苏某事业有限公司现实控制人。

  犯罪嫌疑人包某某,男,1964年9月出生,连云港某建设工程质量检测有限公司卖力人。

  江苏省连云港市海州区锦屏磷矿“尾矿坝”系江苏海州生长团体有限公司(以下简称海发团体,系国有独资)的项目资产,矿区占地面积近1200亩,存有尾矿砂1610万吨,与周边乡村形成35米的落差。该“尾矿坝”是应急治理部要求整改的重大危险源,曾两次发生泄露事故,历久以来维护难度大、资金要求高,国家曾拨付专项资金5000万元用于平安维护。2016年至2017年间,经多次对外招商,均未能吸引到互助企业投资开发。2017年4月10日,海州区政府批复赞成海发团体对该项目举行拍卖。同年5月26日,海发团体委托江苏省民众拍卖有限公司举行拍卖,并自动联系许某某加入竞拍。之后,许某某联系包某某,二人划分与江苏甲建设团体有限公司(以下简称甲公司)、江苏乙工程团体有限公司(以下简称乙公司)互助介入竞拍,武汉丙置业生长有限公司(以下简称丙公司,代理人王某某)也报名加入竞拍。2017年7月26日,甲公司、乙公司、丙公司三家单元经两次举牌竞价,乙公司以高于底价竞拍乐成。2019年4月26日,连云港市公安局海州分局(以下简称海州公安分局)凭据举报,以涉嫌勾通投标罪对许某某、包某某立案侦查。

  【检察机关履职历程】

  线索发现。2019年6月19日,许某某、包某某向连云港市海州区人民检察院提出监视申请,以为海州公安分局立案欠妥,严重影响企业生产谋划,请求检察机关监视打消案件。海州区人民检察院经审查,决议予以受理。

  观察核实。海州区人民检察院通过向海州公安分局调取侦查卷宗,走访海发团体、拍卖公司,实地勘查“尾矿坝”项目开发现场,并询问相关证人,查明:一是海州区锦屏磷矿“尾矿坝”项目历久闲置,存在重大平安隐患,政府每年需投入大量资金举行平安维护,海发团体曾约请多家企业介入开发,均未乐成;二是海州区政府批复赞成对该项目举行拍卖,海发团体为防止项目流拍,自动约请许某某等多方介入竞拍,最终仅许某某、王某某,以及许某某约请的包某某报名加入;三是许某某约请包某某介入竞拍,目的在于防止项目流拍,并未损害他人利益;四是“尾矿坝”项目后期开发运行优越,解决了历久存在的重大平安隐患,盘活了国有不良资产。

  监视意见。2019年7月2日,海州区人民检察院向海州公安分局发出《要求说明立案理由通知书》。公安机关回复以为,许某某、包某某的勾通竞买行为与勾通投标行为具有同样的社会危害性,可以扩大注释为勾通投标行为。海州区人民检察院以为,投标与拍卖行为性子差别,划分受招标投标法和拍卖法规范,对于勾通投标行为,执法划定了刑事责任,而对于勾通拍卖行为,执法仅划定了行政责任和民事赔偿责任,勾通拍卖行为不能类推为勾通投标行为。而且,许某某、包某某的勾通拍卖行为,目的在于防止项目流拍,该行为现实上盘活了国有不良资产,消除了历久存在的重大平安隐患,不具有刑法划定的社会危害性。因此,公安机关以涉嫌勾通投标罪对二人予以立案的理由不能成立。同时,许某某、包某某的行为亦不相符刑法划定的其他犯罪的组成要件。2019年7月18日,海州区人民检察院向海州公安分局发出《通知打消案件书》,并与公安机关充实相同,获得公安机关认同。

  监视效果。2019年7月22日,海州公安分局作出《打消案件决议书》,决议打消许某某、包某某勾通投标案。

  【指导意义】

  (一)检察机关发现公安机关对勾通拍卖行为以涉嫌勾通投标罪刑事立案的,应当依法监视打消案件。严酷遵照罪刑法定原则,执法没有明文划定为犯罪行为的,不得予以追诉。拍卖与投标虽然都是竞争性的买卖方式,形式上具有一定的相似性,但二者行为性子差别,划分受差别执法规范调整。刑法第二百二十三条划定,投标人相互勾通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,或者投标人与招标人勾通投标,损害国家、团体、公民的正当利益的,以勾通投标罪追究刑事责任。刑法未划定勾通拍卖行为组成犯罪,拍卖法亦未划定勾通拍卖行为可以追究刑事责任。公安机关将勾通拍卖行为类推为勾通投标行为予以刑事立案的,检察机关应当通过立案监视,通知公安机关打消案件。

  (二)准确掌握执法政策界线,依法珍爱企业正当权益和正常经济流动。坚持法治头脑,贯彻“谦抑、审慎”理念,严酷区分案件性子及应负担的责任类型。对企业的经济行为,执法政策界线不明,罪与非罪不清的,应充实考虑其行为念头和对于社会有无危害及其危害水平,加强研究剖析,稳重妥善处理,不能容易举行刑事追诉。对于民营企业介入国有资产处置历程中的勾通拍卖行为,不应以勾通投标罪论处。若是在勾通拍卖历程中有其他犯罪行为或者一样平常违法违规行为的,遵照刑法、拍卖法等执法法规追究响应责任。

  【相关划定】

  《中华人民共和国刑法》第三条、第二百二十三条

  《中华人民共和国拍卖法》第六十五条

  《中华人民共和国招标投标法》第五十三条

  《人民检察院刑事诉讼规则》第五百五十七至五百六十一条、第五百六十三条

  《最高人民检察院、公安部关于刑事立案监视有关问题的划定(试行)》第六至九条

温某某条约诈骗立案监视案

(检例第91号)

  【关键词】

  条约诈骗 条约敲诈 不应当立案而立案 侦查环节“挂案” 监视撤案

  【要旨】

  检察机关解决涉企业条约诈骗犯罪案件,应当严酷区分条约诈骗与民事违约行为的界线。要注重审查涉案企业在签署、推行条约历程中是否具有非法占有目的和虚构事实、遮盖真相的行为,准确认定是否具有诈骗有意。发现公安机关对企业之间的条约纠纷以条约诈骗举行刑事立案的,应当依法监视打消案件。对于立案后久侦不结的“挂案”,检察机关应当向公安机关提出纠正意见。

  【基本案情】

  犯罪嫌疑人温某某,男,1975年10月出生,广西壮族自治区钦州市甲水务有限公司(以下简称甲公司)卖力人。

  2010年4月至5月间,甲公司划分与乙建设有限公司(以下简称乙公司)、丙建设股份有限公司(以下简称丙公司)签署钦州市钦北区引水供水工程《建设工程施工条约》。凭据条约约定,乙公司和丙公司划分向甲公司支付70万元和110万元的施工条约履约保证金。工程报建审批手续完成后,甲公司和乙公司、丙公司因工程款支付问题发生纠纷。2011年8月31日,丙公司广西分公司司理王某某到南宁市公安局良庆分局(以下简称良庆公安分局)报案,该局于2011年10月14日对甲公司卖力人温某某以涉嫌条约诈骗罪刑事立案。今后,公安机关未传唤温某某,也未接纳刑事强制措施,直至2019年8月13日,温某某被公安机关接纳刑事拘留措施,并被延伸刑事拘留期限至9月12日。

  【检察机关履职历程】

  线索发现。2019年8月26日,温某某的辩护律师向南宁市良庆区人民检察院提出监视申请,以为甲公司与乙公司、丙公司之间的纠纷系支付工程款方面的经济纠纷,并非条约诈骗,请求检察机关监视公安机关打消案件。良庆区人民检察院经审查,决议予以受理。

  观察核实。经走访良庆公安分局,查阅侦查卷宗,核实有关问题,并听取辩护律师意见,吸收辩护律师提交的证据质料,良庆区人民检察院查明:一是甲公司案发前处于正常生产谋划状态,2006年至2009年间,经政府有关部门审批,赞成甲公司建设钦州市钦北区引水供水工程项目,资金由甲公司自筹;二是甲公司与乙公司、丙公司签署《建设工程施工条约》后,向钦州市环境珍爱局钦北分局等政府部门递交领会决“钦北区引水工程项目管道线路走向意见”的报批手续,但报建审批手续未能在约定的开工日前完成审批,双方因此另行签署补充协议,约定了甲公司所应负担的违约责任;三是报建审批手续完成后,乙公司、丙公司要求先支付工程预付款才进场施工,甲公司要求根据工程进度支付工程款,双方协商不下,乙公司、丙公司未进场施工,甲公司也未退还履约保证金;四是甲公司在该项目工程中投入勘察、复垦、自来水厂建设等资金3000多万元,收取的180万元履约保证金已用于自来水厂的生产谋划。

  监视意见。2019年9月16日,良庆区人民检察院向良庆公安分局发出《要求说明立案理由通知书》。良庆公安分局回复以为,温某某以甲公司钦州市钦北区引水供水工程项目与乙公司、丙公司签署条约,并收取履约保证金,而该项目的建设环评及计划允许均未获得政府相关部门批准,不具备现实推行建设工程能力,其行为涉嫌条约诈骗。良庆区人民检察院以为,甲公司与乙公司、丙公司签署《建设工程施工条约》时,引水供水工程项目已经政府有关部门审批赞成。条约签署后,甲公司按约定向政府职能部门提交该项目报建手续,获得了相关职能部门的回答,在项目工程未能准期开工后,甲公司又接纳签署补充协议、负担响应违约责任等补救措施,而且甲公司在该项目工程中投入大量资金,收取的履约保证金也用于公司生产谋划。因此,不足以认定温某某在签署条约时具有虚构事实或者遮盖真相的行为和非法占有对方财物的目的,公安机关以条约诈骗罪予以刑事立案的理由不能成立。对于甲公司不退还施工条约履约保证金的行为,乙公司、丙公司可以向人民法院提起民事诉讼。同时,良庆区人民检察院审查以为,该案系公安机关立案后久侦未结形成的侦查环节“挂案”,应当监视公安机关依法处理。2019年9月27日,良庆区人民检察院向良庆公安分局发出《通知打消案件书》。

  监视效果。良庆公安分局接受监视意见,于2019年9月30日作出《打消案件决议书》,决议打消温某某条约诈骗案。在此之前,良庆公安分局已于2019年9月12日依法释放了温某某。

  【指导意义】

  (一)检察机关对公安机关不应当立案而立案的,应当依法监视打消案件。检察机关负有立案监视职责,有权监视纠正公安机关不应当立案而立案的行为。涉案企业以为公安机关对企业之间的条约纠纷以条约诈骗举行刑事立案,向检察机关提出监视申请的,检察机关应当受理并举行审查。以为需要公安机关说明立案理由的,应当书面通知公安机关。以为公安机关立案理由不能成立的,应当制作《通知打消案件书》,通知公安机关打消案件。

  (二)严酷区分条约诈骗与民事违约行为的界线。注重审查涉案企业在签署、推行条约历程中是否具有虚构事实、遮盖真相的行为,是否有刑法第二百二十四条划定的五种情形之一。注重从条约项目真实性、标的物用途、有无现实履约行为、是否有逃匿和转移资产的行为、资金去向、违约缘故原由等方面,综合认定是否具有诈骗的有意,制止片面关注行为效果而忽略主观上是否具有非法占有的目的。对于签署条约时具有部门履约能力,厥后完善履约能力并努力履约的,不能以条约诈骗罪追究刑事责任。

  (三)对于公安机关立案后久侦未结形成的“挂案”,检察机关应当提出监视意见。由于立案尺度、事情程序和熟悉分歧等缘故原由,有些涉民营企业刑事案件逾期滞留在侦查环节,既未被打消,又未被移送审查起诉,形成“挂案”,导致民营企业及企业相关职员历久处于被追诉状态,严重影响企业的正常生产谋划,损坏当地营商环境,也损害了司法机关的公信力。检察机关发现侦查环节“挂案”的,应当对公安机关的立案行为举行监视,同时也要对公安机关侦查历程中的违法行为依法提出纠正意见。

  【相关划定】

  《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

  《人民检察院刑事诉讼规则》第五百五十七至五百六十一条、第五百六十三条

  《最高人民检察院、公安部关于刑事立案监视有关问题的划定(试行)》第六至九条

四川新增境外输入确诊病例2例

截至12月21日24时,全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例843例(其中境外输入289例),累计治愈出院801例,死亡3例,目前在院隔离治疗39例,1091人尚在接受医学观察。12月21日0-24时,全省无新增无症状感染者,当日转为确诊病例2例,当日解除集中隔离医学观察0例,尚在集中隔离医学观察28例(境外输入27例,本地1例),比前一日减少2例。

上海甲修建装饰有限公司、吕某拒不执行讯断立案监视案

(检例第92号)

  【关键词】

  拒不执行讯断 观察核实 应当立案而不立案 监视立案

  【要旨】

  负有执行义务的单元和小我私家以替换企业名称、遮盖到期收入等方式妨害执行,致使已经发生执法效力的讯断、裁定无法执行,情节严重的,应当以拒不执行讯断、裁治罪予以追诉。申请执行人以为公安机关对拒不执行讯断、裁定的行为应当立案侦查而不立案侦查,向检察机关提出监视申请的,检察机关应当要求公安机关说明不立案的理由。经观察核实,以为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案。对于通知立案的涉企业犯罪案件,应当依法适用认罪认罚从宽制度。

  【基本案情】

  被告单元上海甲修建装饰有限公司(以下简称甲公司)。

  被告人吕某,男,1964年8月出生,甲公司现实谋划人。

  2017年5月17日,上海乙实业有限公司(以下简称乙公司)因与甲公司条约推行纠纷诉至上海市青浦区人民法院。同年8月16日,青浦区人民法院讯断甲公司支付乙公司人民币3250995.5元及相关利息。甲公司提出上诉,上海市第二中级人民法院讯断驳回上诉,维持原判。2017年11月7日,乙公司向青浦区人民法院申请执行。青浦区人民法院观察发现,被执行人甲公司谋划地不明,无可供执行的财富,经乙公司确认并赞成后,于2018年2月27日裁定终结本次执行程序。2018年5月9日,青浦区人民法院恢复执行程序,组织乙公司、甲公司杀青执行息争协议,但甲公司经多次追讨仍拒绝推行协议。2019年5月6日,乙公司以甲公司拒不执行讯断为由,向上海市公安局青浦分局(以下简称青浦公安分局)报案,青浦公安分局决议不予立案。

  【检察机关履职历程】

  线索发现。2019年6月3日,乙公司向上海市青浦区人民检察院提出监视申请,以为甲公司拒不执行法院生效讯断,已组成犯罪,但公安机关不予立案,请求检察机关监视立案。青浦区人民检察院经审查,决议予以受理。

  观察核实。针对乙公司提出的监视申请,青浦区人民检察院调阅青浦公安分局相关质料和青浦区人民法院执行卷宗,调取甲公司银行流水,听取乙公司法定代表人金某意见,并查询国家企业信用信息公示系统。查明甲公司现实谋划人吕某在同乙公司诉讼历程中,将甲公司更名并调换法定代表人为马某某,以致法院讯断甲公司败诉后,在执行阶段无法找到甲公司资产。为观察核实甲公司资产情形,青浦区人民检察院又调取甲公司与丙控股团体江西南昌房地产事业部(以下简称丙团体)营业往来账目以及银行流水、银行票据等证据,进一步查明:2018年5月至2019年1月时代,在甲公司银行账户被法院冻结的情形下,吕某要求丙团体将甲公司应收工程款人民币2506.99万元以银行汇票形式支付,厥后吕某将该银行汇票背书转让给由其现实谋划的上海丁装饰工程有限公司,该笔资金用于甲公司一样平常谋划流动。

  监视意见。2019年7月9日,青浦区人民检察院向青浦公安分局发出《要求说明不立案理由通知书》。青浦公安分局回复以为,本案尚在执行时代,甲公司未逃避执行讯断,没有犯罪事实,不相符立案条件。青浦区人民检察院以为,甲公司在诉讼时代更名并调换法定代表人,导致法院在执行阶段无法查找到甲公司资产,并裁定终结本次执行程序。而且在执行同期,甲公司舍弃电子支付、银行转账等便捷方式,要求丙团体以银行汇票形式向其结算并支付大量款子,该款未进入甲公司账户,但现实用于甲公司一样平常谋划流动,其目的就是行使汇票背书形式规避法院的执行。因此,甲公司存在隐藏、转移财富,致使法院生效讯断无法执行的行为,已相符刑法第三百一十三条划定的“有能力执行而拒不执行,情节严重”的情形,公安机关的不立案理由不能成立。2019年8月6日,青浦区人民检察院向青浦公安分局发出《通知立案书》,并将观察获取的证据一并移送公安机关。

  监视效果。2019年8月11日,青浦公安分局决议对甲公司以涉嫌拒不执行讯断罪立案侦查,同年9月4日将甲公司现实谋划人吕某传唤到案并刑事拘留。2019年9月6日,甲公司向乙公司支付了所有执行款子人民币371万元,越日,公安机关对吕某调换强制措施为取保候审。案件移送起诉后,经依法见告诉讼权力和认罪认罚的执法划定,甲公司和吕某自愿认罪认罚。2019年11月28日,青浦区人民检察院以甲公司、吕某犯拒不执行讯断罪向青浦区人民法院提起公诉,并提出对甲公司判处罚金人民币15万元,对吕某判处有期徒刑十个月、缓刑一年的量刑建议。2019年12月10日,青浦区人民法院讯断甲公司、吕某犯拒不执行讯断罪,并所有采取了检察机关的量刑建议。一审宣判后,被告单元和被告人均未提出上诉,讯断已生效。

  【指导意义】

  (一)检察机关发现公安机关对拒不执行讯断、裁定的行为应当立案侦查而不立案侦查的,应当依法监视公安机关立案。执行人民法院依法作出并已发生执法效力的讯断、裁定,是被执行人的法定义务。负有执行义务的单元和小我私家有能力执行而有意以更改企业名称、遮盖到期收入等方式,隐藏、转移财富,致使讯断、裁定无法执行的,应当认定为刑法第三百一十三条划定的“有能力执行而拒不执行,情节严重”的情形,以拒不执行讯断、裁治罪予以追诉。申请执行人以为公安机关对拒不执行讯断、裁定的行为应当立案侦查而不立案侦查,向检察机关提出监视申请的,检察机关应当要求公安机关说明不立案的理由,以为公安机关不立案理由不能成立的,应当制作《通知立案书》,通知公安机关立案。

  (二)检察机关举行立案监视,应当开展观察核实。检察机关受理立案监视申请后,应当凭据事实、执法举行审查,并依法开展观察核实。对于拒不执行讯断、裁定案件,检察机关可以调阅公安机关相关质料、人民法院执行卷宗和相关执法文书,询问公安机关办案职员、法院执行职员和有关当事人,并可以调取涉案企业、职员往来账目、条约、银行票据等书证,综合研判是否属于“有能力执行而拒不执行,情节严重”的情形。决议监视立案的,应当同时将观察网络的证据质料送达公安机关。

  (三)解决涉企业犯罪案件,应当依法适用认罪认罚从宽制度。检察机关应当坚持惩治犯罪与珍爱市场主体正当权益、指导企业遵法谋划并重。对于拒不执行讯断、裁定案件,应当努力促使涉案企业执行讯断、裁定,向被害方推行赔偿义务、赔礼道歉。涉案企业及其直接卖力的主管职员和其他直接责任职员自愿如实供述自己的罪行,认可指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,对涉案企业和小我私家可以提出依法从宽处理简直定刑量刑建议。

  【相关划定】

  《中华人民共和国刑法》第三百一十三条

  《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条

  《天下人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的注释》

  《人民检察院刑事诉讼规则》第五百五十七至五百六十一条、第五百六十三条

  《最高人民法院关于审理拒不执行讯断、裁定刑事案件适用执法若干问题的注释》第一条、第二条

  《最高人民检察院、公安部关于刑事立案监视有关问题的划定(试行)》第四条、第五条、第七至九条

丁某某、林某某等人冒充注册商标立案监视案

(检例第93号)

  【关键词】

  制假售假 冒充注册商标 监视立案 关联案件统领

  【要旨】

  检察机关在解决售假犯罪案件时,应当注重审查发现制假犯罪事实,强化对人民群众切身利益和企业知识产权的珍爱力度。对于公安机关未立案侦查的制假犯罪与已立案侦查的售假犯罪不属于共同犯罪的,应当根据立案监视程序,监视公安机关立案侦查。对于跨地域实行的关联制假售假犯罪,检察机关可以建议公安机关并案统领。

  【基本案情】

  被告人丁某某,女,1969年9月出生,福建省晋江市个体谋划者。

  被告人林某某,男,1986年8月出生,福建省晋江市个体谋划者。

  被告人张某,男,1991年7月出生,河南省光山县个体谋划者。

  其他被告人基本情形略。

  玛氏食物(嘉兴)有限公司(以下简称玛氏公司)是注册于浙江省嘉兴市的一家着名食物生产企业,依法取得“德芙”商标专用权,该注册商标的审定使用商品为巧克力等。2016年8月至2016年12月时代,丁某某等人雇佣多人在福建省晋江市某小区民房生产冒充“德芙”巧克力,累计生产2400箱,价值人民币96万元。2017年9月至2018年1月时代,林某某等人雇佣多人在福建省晋江市某工业园区厂房生产冒充“德芙”巧克力,累计生产1392箱,价值人民币55.68万元。2016年下半年至2017年年底,张某等人购进上述部门冒充“德芙”巧克力,通过注册的网店向社会公然销售。

  【检察机关履职历程】

  线索发现。2018年1月23日,嘉兴市公安局接玛氏公司报案,称有网店销售冒充其公司生产的“德芙”巧克力,该局指定南湖公安分局立案侦查。2018年4月6日,南湖公安分局以涉嫌销售伪劣产物罪提请南湖区人民检察院审查批准逮捕网店谋划者张某等人,南湖区人民检察院举行审查后,作出批准逮捕决议。在审查批准逮捕历程中,南湖区人民检察院发现,公安机关只对销售冒充“德芙”巧克力的行为举行立案侦查,而没有继续追查冒充“德芙”巧克力的供货渠道、生产源头,可能存在对制假犯罪应当立案侦查而未立案侦查的情形。

  观察核实。南湖区人民检察院凭据犯罪嫌疑人张某等人关于进货渠道的供述,调阅、梳理公安机关提取的相关微信聊天纪录、网络买卖纪录、账户资金流水等电子数据,并自动联系被害单元玛氏公司,深入领会“德芙”商标的注册、允许使用情形、产物生产工艺流程、身分配料、质量尺度等。经观察核实发现,本案中的制假行为涉嫌生产销售伪劣产物、侵略知识产权等犯罪。

  监视意见。经与公安机关相同,南湖公安分局以为,本案的造假窝点位于福建省晋江市,销售下家散布于福建、浙江等地,案件涉及多个侵权行为实行地,制假犯罪不属内陆统领。南湖区人民检察院以为,本案是注册地位于嘉兴市的玛氏公司最先报案,且有南湖区消费者网购收到冒充“德芙”巧克力的证据,无论是凭据最初受理地、侵权效果发生地统领原则,照样基于制假售假行为的关联案件统领原则,南湖公安分局对本案中的制假犯罪均具有统领权。鉴于此,2018年5月15日,南湖区人民检察院向南湖公安分局发出《要求说明不立案理由通知书》。

  监视效果。南湖公安分局收到《要求说明不立案理由通知书》后,审查以为该案现有事实证据相符立案条件,决议以涉嫌生产、销售伪劣产物罪对丁某某、林某某等人立案侦查,厥后陆续将犯罪嫌疑人抓获归案,并一举捣毁位于福建省晋江市的造假窝点。南湖公安分局侦查终结,以丁某某、林某某、张某等人涉嫌生产、销售伪劣产物罪移送起诉。南湖区人民检察院经委托食物磨练机构举行磨练,不能认定本案中的冒充“德芙”巧克力为伪劣产物和有毒有害食物,但丁某某、林某某等人未经注册商标所有人允许,在生产巧克力上使用“德芙”商标,应当按冒充注册商标罪起诉,张某等人通过网络公然销售冒充“德芙”巧克力,应当按销售冒充注册商标的商品罪起诉。2019年1月14日,南湖区人民检察院以被告人丁某某、林某某等人犯冒充注册商标罪,被告人张某等人犯销售冒充注册商标的商品罪,向南湖区人民法院提起公诉。2019年11月1日,南湖区人民法院以冒充注册商标罪判处丁某某、林某某等7人有期徒刑一年二个月至四年二个月,并处罚金;以销售冒充注册商标的商品罪判处张某等4人有期徒刑一年至三年四个月,并处罚金。一审宣判后,被告人均未提出上诉,讯断已生效。

  【指导意义】

  (一)检察机关审查批准逮捕售假犯罪嫌疑人时,发现公安机关对制假犯罪未立案侦查的,应当推行监视职责。制假售假犯罪严重损害国家和人民利益,危及广大人民群众的生命和财富平安,损害企业的正当权益,损坏社会主义市场经济秩序,应当依法惩治。检察机关解决售假犯罪案件时,应当注重周全审查、追根溯源,防止遗漏对制假犯罪的袭击。对于公安机关未立案侦查的制假犯罪与已立案侦查的售假犯罪不属于共同犯罪的,根据立案监视程序解决;属于共同犯罪的,根据纠正漏捕漏诉程序解决。

  (二)加强对企业知识产权的珍爱,依法惩治侵略商标专用权犯罪。珍爱知识产权就是珍爱创新,检察机关应当依法追诉损坏企业创新生长的侵略商标专用权、专利权、著作权、商业秘密等知识产权犯罪,营造公平竞争、诚信有序的市场环境。对于实行刑法第二百一十三条划定的冒充注册商标行为,又销售该冒充注册商标的商品,组成犯罪的,以冒充注册商标罪予以追诉。若是同时组成刑法分则第三章第一节生产、销售伪劣商品罪各条划定之罪的,应当遵照处罚较重的罪名予以追诉。

  (三)对于跨地域实行的关联制假售假案件,检察机关可以建议公安机关并案统领。凭据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家平安部、司法部、天下人大常委会法制事情委员会关于实行刑事诉讼法若干问题的划定》第三条第四项和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于解决侵略知识产权刑事案件适用执法若干问题的意见》第一条的划定,对于跨地域实行的关联制假售假犯罪,并案处理有利于查明案件事实、实时袭击制假售假犯罪的,检察机关可以建议公安机关并案统领。

  【相关划定】

  《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百一十四条

  《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条

  《人民检察院刑事诉讼规则》第五百五十七条、第五百五十九条、第五百六十条

  《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于解决侵略知识产权刑事案件适用执法若干问题的意见》第一条

  《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家平安部、司法部、天下人大常委会法制事情委员会关于实行刑事诉讼法若干问题的划定》第三条

  《最高人民检察院、公安部关于刑事立案监视有关问题的划定(试行)》第四条、第七条

【编辑:李季】

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