四川:涉案流水超21亿元的特大跨境网络开设赌场案被移交审查起诉

  中新网成都11月12日电 (岳波 刘舒)四川省公安厅12日向媒体宣布,由该省梓潼县警方乐成破获的特大跨境网络开设赌场案,涉案犯罪嫌疑人已于日前被移交检察机关审查起诉。据介绍,该案一举打掉涉赌犯罪团伙81个,摧毁赌钱网络平台8个,打掉手艺服务商(团伙)和推广平台23个,抓获涉案违法犯罪嫌疑职员321人,查明涉案资金流水21亿余元,冻结涉案资金3300余万元。

  据了解,今年3月,梓潼县公安局在侦办一起网络开设赌场案件时,发现该县有网民行使微信社交平台放肆招揽、约请微信密友,通过“蜀渝麻将”APP软件介入网络赌钱流动。4月3日,梓潼县警方在对案件立案侦查过程中,发现该案与绵阳市警方正在侦查的另一起网络赌钱案件的犯罪嫌疑人相互有交织,随即将这一情形上报四川省公安厅,四川省公安厅经研究决定将两案并案举行专案侦查,指定梓潼县公安局主侦,专案代号“3.09”,由四川省公安厅挂牌督办。

四川:涉案流水超21亿元的特大跨境网络开设赌场案被移交审查起诉 案侦民警在研判案情。 四川省公安厅供图 

  梓潼警方庚及抽调出入境、治安、网安等部门警力确立“3.09”专案组,对专案举行侦查通过前期侦查,专案组民警发现,“3.09”专案涉及“蜀渝麻将”“巴蜀麻将”等8个网络赌钱平台(含境外平台一个),其中开设网上赌场署理人3000余名,参赌职员多达270万余人。

  参战民警对掌握的多个赌钱平台举行了50多次隐秘远程调查取证,有用获取“充值、游戏、兑换筹码”等230多个数据证据。与此同时,专案组开展了对犯罪架构的摸排,深入研判“公司确立、员工招募、麻将运营”的组织方式,以及赌钱资金详情,周全梳理以孙某、朱某某、刘某某、杨某、胡某某等为首的股东焦点职员的犯罪事实和流动区域。

“2020共绘炫彩·中俄油画交流展”启幕 促两国文化交流纵深发展

(记者 刘锡菊)12日,“2020共绘炫彩·中俄油画交流展”在中国北疆黑龙江省启幕,通过中俄两国美术家创作的150幅作品,展现东西方各不相同的艺术特色,进一步推进中俄人文领域的交流合作。黑龙江省委常委、宣传部部长贾玉梅出席开幕式,并与俄罗斯联邦驻哈尔滨总领事馆代表扎基普内赫就增进人文交流与合作进行了探讨。

  专案组充分行使科技通讯网络手艺,多平台、全方位举行资源整合,并先后辗转北京、广东、浙江、山西等地网络证据。专案民警发扬连续作战精神,对5名杭州某科技公司股东,80名客服和手艺职员,85名署理职员举行调查,牢固该犯罪团伙的资金结算服务、组织出境赌钱、转移提现等证据,为下一步的收网行动打下基础。

  5月7日,第一次抓捕行动拉开序幕,参战民警分赴成都、北京、太原等地,在当地公安机关的鼎力支持下,一举抓获33名幕后老板,以及卖力手艺研发、平台推广和客服犯罪嫌疑人,提取249个检材和2000多条电子数据,掌握赌钱资金流水高达21亿多元。今年7月,警方再次组织抓捕行动,近300名署理人和介入网络赌钱职员落入法网。

  据落网职员交接,孙某、朱某某等人于2018年头在浙江杭州确立某网络科技有限公司,下设成都、北京、深圳多个分公司,招募手艺运营团队研发开通8个网络赌钱平台,并在天下招募3000余名署理,向其销售“房卡”授权治理,组织赌客在平台以打麻将、“斗牛牛”“跑得快”等方式介入网络赌钱,并以每场赌局抽取牢固金额的“房费”牟利暴利。随着案件侦查的深入举行,专案组掌握,共有8名犯罪团伙成员为逃避警方袭击,远赴阿联酋迪拜,开展境外赌钱平台的推广生长,并确立“第四方支付”资金链条等违法行为。为彻底斩断玄色产业链,实现对犯罪团伙成员的全链条袭击,专案组顺线追击,将侦查重心转移至境外在逃职员。

  经查,杨某、陈某某等8人历久躲藏在阿联酋迪拜,除了推广赌钱平台外,还远程操控玄色资金链运转。为防止赌钱资金链被公安机关截断,他们接纳隐蔽性较强的“第四方支付”方式,保障资金链快速运转。犯罪团伙依托正规第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道,形成具有流通快、查找难等特点的非法“第四方支付”链条,由杨某、陈某某等人在境外对资金链举行操控,牟取非法利益。藏身外洋赚取黑金的他们没有想到,他们的违法行为都在公安机关掌控之中。

  据悉,受新冠病毒疫情影响,境外大多国家关闭国门,停发国际航班,让警方无法有用实行跨国追捕行动。面临难题,专案组实时研究制订了响应的袭击和追逃方案,开展了对境外犯罪嫌疑人劝返事情。民警以教育劝戒、法制宣传、家族发动相结合的方式,对在逃职员举行耐心劝说,藏身境外的杨某、陈某某等8名涉案职员先后从阿联酋自动回国投案自首,至此涉案境外犯罪成员所有到案。(完)

【编辑:苏亦瑜】

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